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Lavado de dinero es un delito con poco castigo en México

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Lavado de dinero: la batalla que México ha perdido contra el crimen  organizado - Infobae

Ciudad de México(NDS).- Encubrir el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales, como el tráfico de drogas o de estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, extorsión y evasión fiscal, entre otras, responde al delito de lavado de dinero en México.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el objetivo de esta operación consiste en hacer que los fondos o los activos obtenidos a través de dichas actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

Del 2016 al 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha incautado un total de 10 mil 442 millones 795 mil 737 pesos derivados de actividades irregulares. No obstante, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, lavar dinero en México es un delito del que se sale fácil.

En una investigación integrantes de dicha organización, se estima que en los últimos tres sexenios las autoridades fracasaron el 98 por ciento de las veces que intentaron castigar el delito de lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita. 


Amparos vs el lavado
De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cifras oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que la posibilidad de que una persona sea castigada por lavar dinero es del 2 por ciento, debido a que en los últimos trece años han sido levantadas mil 632 averiguaciones por este delito, pero solamente 44 han tenido una sentencia condenatoria. La mayoría de los condenados —expone— obtuvo la pena más baja por este delito, que es de cinco años de prisión.

Míriam Castillo, una de las creadoras de la investigación «Lavar dinero en México: un delito del que se sale fácil», detalló en entrevista que la información fue posible rastrearla luego de realizar solicitudes de acceso a la información durante un año a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Además, entre las respuestas de las autoridades, se obtuvo que durante los últimos tres sexenios 373 personas tramitaron amparos para protegerse de ser acusados del delito de recursos de procedencia ilícita.

Dichos amparos —señala Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad— revelarían que existieron al menos tres patrones por los cuales se cayeron los casos en los tribunales, entre ellos: que el Ministerio Público no logró acreditar el delito; que hubo irregularidades durante la detención, y que fueron cometidas violaciones a los derechos humanos, como tortura y retención ilegal, entre otros.

Santiago Nieto, actual titular de la UIF, dijo a Mexicanos contra la Corrupción, el 13 de marzo del 2020, que la corrupción dentro del Ministerio Público, la colusión de jueces con el crimen organizado y la inexperiencia en materia penal de las anteriores administraciones de la UIF han sido las razones por las cuales existe este índice de impunidad.

La investigación precisa que en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador la UIF ha interpuesto alrededor de 200 denuncias ante la Fiscalía General de la República, igualando a todo el periodo del Gobierno de Felipe Calderón.

De acuerdo con el titular de la UIF, otro de los factores que ha influido en que el delito de lavado de dinero quede impune es la poca experiencia en materia penal de las otras administraciones de dicha unidad de investigación.

Es decir, si bien se hacía análisis financiero de las cuentas, esto no lo convertían en un proceso judicial. Sin embargo, la organización refiere que en lo que va de la administración tampoco se ha tenido un caso en el que una alerta bancaria derive en una averiguación judicial.


Sistemas bancarios
Míriam Castillo explicó además que el delito de lavado de dinero podría catalogarse como muy poco complejo porque se necesita la preexistencia de otro delito comprobado, como trata de personas o narcotráfico, y después de ello ya se puede configurar el lavado de dinero.

Hizo hincapié en que uno de los principales obstáculos que hay para castigar este delito es comprobar que el dinero tiene una procedencia ilícita: «Sí, efectivamente, el sistema legal o de castigo facilita en buena parte que se puedan hacer este tipo de operaciones sin que haya necesariamente un castigo», recalcó.

La investigadora de Mexicanos contra la Corrupción sostuvo que este trabajo es una serie de entregas periódicas, que también pone sobre la mesa el sistema financiero mundial; es decir, los grandes bancos ayudan a que no haya un castigo por el movimiento de grandes sumas de dinero que tienen que ver con dinero sucio.

«Es algo que se hace. Hay una falla aquí de los sistemas de monitoreo financiero a nivel mundial, pero, efectivamente, en México está en uno de los países donde los controles financieros no ayudan a que se castiguen este tipo de delitos, y como lo ves, los asuntos y los índices de impunidad es una de las cosas que facilitan mucho la práctica de este delito», mencionó.

Al respecto, abundó que los bancos tienen un sistema en el que van levantando cierto tipo de alertas o de información cuando hay un movimiento extraño en las cuentas bancarias, como transferencias altas.

Entre los ejemplos, destacó que si un joven de 18 años en un periodo de tres meses empieza a recibir cantidades enormes de dinero, el banco en sí no puede acusar a nadie, pero tiene que levantar una alerta y enviarla a las autoridades.

Las autoridades a su vez tienen que analizar esa alerta, ver de quién es esa cuenta, de dónde provino en dinero y cuántas transferencias hay: «Sin embargo, este trabajo es complejo, es muy caro, y hasta ahora lo que nosotros alcanzamos a notar es que las autoridades mexicanas no tienen esta infraestructura que debería tenerse para poder castigar este tipo de delito», reconoció. 


Falta personal y recursos
En entrevista Míriam Castillo añadió que para lograr más castigos penales en contra de quienes realizan este delito son necesarios expedientes e investigaciones financieras más solidas, no solamente llevar las copias de las cuentas al Ministerio Público, sino que verdaderamente se haga una investigación a lo largo de las transferencias: “Creemos que de alguna manera hay una deficiencia de personal que pueda llevar a cabo estas investigaciones. Los bancos o algunas de las quejas que ellos marcaban es que a veces los bancos han mandando diversas alertas, focos rojos, reportes; sin embargo, las autoridades no han trabajando a partir de estos reportes, entonces digamos que me parece que es una falta de coordinación de las autoridades y una falta de capacidad”.

En este punto, explicó que la UIF reconoció que se recibe el número completo de los reportes bancarios, de las cajas de bolsas, de alertas, que incluso algunos notarios levantan. Sin embargo, solamente hay una actuaría que se dedica a revisar toda esa información que se genera. Por lo tanto, dijo que humanamente hay un déficit de personal o de recursos para castigar ese tipo de delitos.

Cajeme

Sella secretaria del Ayuntamiento de Cajeme compromisos con familias de la comunidad del Realito

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Ciudad Obregón, Sonora(NDS).- Con el objetivo de escuchar sus peticiones e implementar medidas urgentes para dar respuesta favorable a sus demandas, la Secretaria del Ayuntamiento, Lucy Haydee Navarro Gallegos, se comprometió con los representantes de la comunidad del Realito a mejorar los caminos de terracería que van desde su poblado hasta la delegación de Cumuripa, así como reestablecer servicio de agua potable y revisar los lineamientos jurídicos para reinstalar la subdelegación municipal.

“Dentro del plan de los primeros cien días del Presidente Municipal Lamarque Cano se contempla atender las necesidades prioritarias del municipio, donde la coparticipación de la ciudadanía es determinante para avanzar en la solución de la problemática que viven las diferentes colonias del casco urbano y las comunidades del área rural; acciones que se reforzarán una vez que se establezca el presupuesto municipal”, manifestó la Secretaria de la comuna.

En compañía del Secretario de Desarrollo Urbano, Leonel Acosta Enríquez y el Director de Comisarías y Delegaciones, Raúl Armenta Castro, Navarro Gallegos solicitó a los vecinos que integraran un escrito detallado sobre las obras en cuestión, a fin de que el titular de Desarrollo Urbano elabore una ruta de trabajo y disponga de la maquinaria necesaria para dar inicio a la habilitación de los caminos, ya que es la demanda con mayor urgencia, según los expresó Carlota Alicia Flores Ortiz.

“La comunidad el Realito depende nadamas de la ganadería y entonces queremos salir a la ciudad a trasladar el ganado y no se puede porque está en pésimas condiciones el camino; ahorita le damos las gracias a la Secretaria por recibirnos tan atenta y ojalá que le dé seguimiento a todo esto y que no quedé en puras palabras”, mencionó la representante de los vecinos.

Mientras que la solicitud para reinstalar la figura de la subdelegación que representa a los habitantes del poblado con las autoridades municipales, se acordó la revisión de los fundamentos jurídicos para proceder a renovarla.

En cuanto al servicio de agua potable, será personal del Oomapasc quien se encargue de rehabilitar el pozo que surte del vital líquido a la comunidad.

Al despedirse de los representantes del Realito, la Secretaria del Ayuntamiento indicó que como gobierno municipal es una satisfacción estar participando en estos proyectos tan importante y atender a las comunidades de una manera diferente, con mucha más cercanía y buscando generar respuestas inmediatas.

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Se dará seguimiento a temas pendientes con la comunidades indígenas de Álamos

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Álamos, Sonora(NDS).- Con el respaldo de los diputados locales que integran la comisión de atención a pueblos indígenas Ing. Arturo Robles y Próspero Valenzuela; se dará seguimiento a los temas pendientes con las comunidades indígenas del municipio de Álamos; esto derivado de la construcción de la Presa Pilares.

En mesa de trabajo desarrollada recientemente en Álamos; con la presencia de los gobernadores tradicionales indígenas y los legisladores, se planteó cada una de las acciones que no se concretaron; ante ello Arturo Robles y Próspero Valenzuela tomar puntualmente nota y se comprometieron a dar seguimiento en la búsqueda de cumplir lo pactado entre ambos Gobiernos.

Entre los temas pendientes se contemplan: hacer uso de las oficinas que se encuentran al margen de la presa Pilares para la instalación de centro cultural tradicional en donde puedan comercializar sus artesanías y venta de comida tradicional, conclusión de viviendas para beneficio de familias indígenas, creación de fuentes de empleo, entre otras; así mismo por parte del Profesor Pedro Mesa se habló de la integración del consejo consultivo, se solicitó que se tome en cuenta a los pueblos originarios para el nombramiento del responsable de CEDIS así como también se pidió la revisión a la ley 82.

Los legisladores coincidieron en generar las condiciones con los gobiernos federales, Estatal y municipal para el logro de las demandas planteadas.

Durante la asamblea el Alcalde Víctor Balderrama aprovechó para tomar protesta a quién será el responsable de la dependencia de asuntos indígenas; asumiendo esta responsabilidad José Mercedes Preciado Miranda originario de la etnia Guarijia.

Así mismo el edil agradeció el apoyo y respaldo brindando por parte de los legisladores subrayando “Álamos se siente muy fortalecido por saber que cuenta con personas que se sumarán en la gestión para dar atención a las necesidades de nuestras comunidades”.

Finalmente se estableció la fecha para la reunión de seguimiento quedando establecida dentro de 15 días en donde los trabajos estarán coordinados por el mismo alcalde Víctor Balderrama y por el Lic. Oscar Argüelles.

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Álamos

Buscarán en Álamos que el Festival Alfonso Ortiz Tirado recupere su esencia

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Álamos, Sonora(NDS).- Sin lugar a duda el Festival Alfonso Ortiz Tirado es un referente cultural de gran importancia no solo para el municipio de Álamos; sin embargo a través de los años se ha perdido la esencia por la cual fue creado.

Por ello la Mtra. Beatriz Guadalupe Aldaco Encina, directora del Instituto Sonorense de Cultura, destacó la importancia de crear lazos con Álamos para la organización del Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado. Presentando propuesta para la reivindicación del sentido de este referente cultural y de la recuperación de su esencia.

Por su parte el presidente Víctor Balderrama; agradeció el acercamiento y la disposición para el trabajo en conjunto. Se puso a la orden para colaborar en los distintos proyectos, destacando la importancia de considerar a los artistas locales y fortalecer la imagen del festival.

 
En este primer encuentro se presentaron algunas propuestas generales de parte del ISC que coincidieron con las mencionadas por el Sr. Antonio Estrada Cantua creador e impulsor de este importante evento cultural, sobre resaltar la memoria del Dr. Ortiz Tirado.

 
Por otra parte Meztli Estrada directora del Cultura en el municipio; habló del seguimiento de las actividades formativas del festival, de integrar al programa artistas locales, generar actividad comunitaria para grupos vulnerables. Así mismo el Dr. Alfonso Valenzuela Secretario del ayuntamiento expresó ideas para crear productos artísticos y lograr un mejor manejo de los espacios.

 
El Dr. Juan Carlos Holguín comentó sobre algunas estrategias para no saturar el centro histórico y aprovecharlo de la mejor manera.

Lic. Alfredo Cabral (del ISC) expuso algunos puntos a considerar en la organización, las actividades para retomar y los objetivos que se van a perseguir en estas nuevas ediciones del festival. La Lic. Danitza Rodríguez de OCV comentó de la capacidad de Álamos para recibir visitantes, además de mostrarse agradecida por el acercamiento con el comité de pueblos mágicos, por su parte el presidente de éste el Sr. Jim Swickard puso a disposición algunos espacios para el desarrollo de este festival.

En la reunión también estuvieron presentes la Síndico Municipal Lic. Arlene Lara con quien se platicó sobre la distribución y permisos de uso de piso durante el evento. La directora de Turismo Melis Anaya comentó lo relevante de este evento para el visitante.

Finalmente La Mtra. Aldaco agradeció la plática así como las coincidencias; asignándose algunas tareas para la próxima reunión.

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