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Desviaron empresas “factureras” de Sonora más de 221 millones de pesos

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Un total de 185 millones se gastaron en transacciones efectuadas por los Ayuntamientos; el municipio de Nogales encabeza con más contratos con “factureras”.

Imágen: Carlos Mendoza

**Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Por Jesús Ibarra

Entre 2014 y 2021 al menos 220 empresas simularon operaciones con municipios y el Gobierno de Sonora, provocando un daño a las finanzas públicas de 221.15 millones de pesos.

Estas firmas fueron detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Pese a que las identificaron como simuladoras de servicios que nunca se llevaron a cabo las autoridades no han emitido sanciones.

En un análisis realizado mediante acceso a la información pública se pudo conocer los nombres de las empresas, mismas que facturaron en su mayoría servicios de organización de eventos, construcción, consultoría, entre otros.

De los 221.15 millones de pesos identificados un total de 185 millones 421 mil 633 corresponde a transacciones efectuadas por los Ayuntamiento y 31 millones 279 mil 903 pesos fueron ejercidos vía adjudicaciones directas estatales y federales.

También se identificó que 4 millones 413 mil 692 pesos fueron facturados a una red de “empresas fantasma”  que se conformó en Hermosillo.

El SAT confirmó la existencia de este problema mediante acceso a la información pública. De acuerdo con el listado entregado en la solicitud folio 0610100127420 “del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2020 se detectó en Sonora un total de 220 empresas publicadas en términos del primer y segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”.

Dicho artículo detalla que “cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad para prestar los servicios (…) se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”, indica el Código Fiscal.

Sin embargo emitir facturas falsas y ser identificadas sin que se sancione a nadie es sólo una parte de la problemática, pues estas firmas también coinciden en que tienen los mismos domicilios fiscales, comparten socios y fueron dadas de alta en las mismas notarías.

El domicilio fiscal de Servicios Profesionales Rinor S.A de C.V corresponde a un local desocupado en la colonia Loma Linda de Hermosillo, Sonora.
Crédito: Jesús Ibarra 

Un ejemplo es Leyn Comercializadora S.A de C.V, sociedad que fue registrada el 3 de noviembre de 2016 y señalada como “facturera” por el SAT en abril de 2020. 

De acuerdo con el acta constitutiva, la empresa pertenece a Servicios Profesionales Rinor S.A de C.V y de Orbes Soluciones en Ti S. de C.V, ambas también señaladas como simuladoras de operaciones.

El domicilio fiscal de Leyn Comercializadora –ubicado en el número 59 en la colonia 5 de Mayo en Hermosillo– corresponde a una vivienda que actualmente está ocupada por un negocio de producción multimedia cuyo actual arrendatario dijo no saber nada al respecto.

“Fijate que desconozco qué empresa era la que ocupaba el inmueble ya que nosotros lo rentamos desde diciembre de 2021 y no tengo más información al respecto”, destacó Diego Salcido.

En 2016 y 2018 la empresa Servicios Profesionales Rinor S.A de C.V recibió dos contratos mediante adjudicación directa del Gobierno de Sonora por un monto de 3 millones 858 mil 319 pesos por concepto de proveer personal para el Parque Infantil del Estado.

Su domicilio fiscal corresponde a un local que actualmente está abandonado localizado en bulevar Ignacio Soto número 152 en la colonia Loma Linda. 

Tanto Leyn Comercializadora como Servicios Profesionales Rinor fueron conformadas ante el mismo corredor público, Carlos Orduño Fragoza entre agosto de 2015 y noviembre de 2016.

Para 2018 el mismo notario público dio de alta otras dos empresas que también aparecen en la lista del Servicio de Administración Tributaria como simuladoras de operaciones: TME Tecnología en Mantenimiento Especializado S.A de C.V y Servicios Integrales Vabok S.A de C.V.

De acuerdo con el padrón de proveedores del Partido Verde Ecologista en Sonora, entre el 1 de agosto y el 30 de diciembre de 2019 Servicios Integrales Vabok prestó servicios de labores contables. Para el 24 de junio de 2020 fue clasificada por el SAT como “empresa fantasma”.

Para este reportaje se buscó concretar una entrevista con el corredor público Carlos Orduño Fragoza mediante llamadas telefónicas a su oficina y mediante correo electrónico declinó proporcionar su versión el 11 de marzo de 2022.

Otro caso identificado es Comercializadora Calm S.A de C.V y Renov Servicios S.A. de C.V. Desde su conformación y al menos hasta julio de 2018, las dos empresas compartían el mismo domicilio ubicado en la calle Paseo del Real número 6 de la colonia Nueva Galicia. Ambas fueron boletinadas por el SAT como “fantasma” el 25 de junio de 2020.

Las empresas Comercializadora Calm S.A de C.V y Renov Servicios S.A. de C.V señaladas por el SAT como “fantasma” tienen en común el mismo domicilio fiscal ubicado en Hermosillo. Crédito: Jesús Ibarra.

Según el padrón de proveedores del Gobierno de Sonora en 2019 Comercializadora Calm S.A de C.V obtuvo dos contratos por 244 mil 688 pesos con el Instituto Sonorense de la Juventud por concepto de organización de eventos 

Esta misma empresa suscribió otro contrato con la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública para suministrar material a Centros de Reinserción Social “para fomento de actividades deportivas entre la población penitenciaria” por 310 mil 685 pesos.

Red de empresas fantasma operó en los municipios

Con base a la solicitud de acceso a la información pública folio 0610100006820 se pudo conocer que el Servicio de Administración Tributaria confirmó la existencia de al menos 788 facturas emitidas ante cinco municipios de Sonora: Cajeme, Nogales, Guaymas, Navojoa y San Luis Río Colorado, durante los años 2014 a 2019.

El monto ascendió a 185 millones 421 mil 633 pesos distribuidos entre 66 empresas que simularon haber prestado servicios de giro comercial, de servicios, industrial y de construcción.

Fue el Ayuntamiento de Nogales el que concentró mayor incidencia en facturación de operaciones simuladas con 123 millones de pesos (66.33%), seguido de Guaymas con 49.5 millones de pesos, y Cajeme con 9.9 millones de pesos.

Mayor desvío de dinero público en años recientes

Entre el 1 de enero de 2017 y el 1 de julio de 2021 se facturaron en Sonora 31 millones 279 mil 903 pesos mediante 88 empresas que fueron catalogadas por el SAT como “fantasma”.

Este dato se obtuvo mediante el cruce de información entre los nombres de las firmas emitidas como simuladoras de operaciones y con datos de contratos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Entre las dependencias que concentran más del 90% de facturas están la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Universidad de Sonora, el Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización, el Ayuntamiento de Hermosillo, el Instituto de Capacitación para el Trabajo y la Secretaría de Seguridad Pública.

Autoridades están enteradas 

Guillermo Noriega Esparza, Contralor de Sonora confirmó tener conocimiento del problema de empresas fantasmas que enfrenta el estado y dijo que actualmente hay 17 procesos de investigación abiertos.

“Hemos reabierto casos que involucran estas prácticas, específicamente algunos muy conocidos como la Estafa Maestra o la misma Operación Safiro que incluso están a punto de prescribir y estamos haciendo todo lo posible por evitarlo”, explicó el secretario.

También destacó que están conscientes que hay notarios públicos involucrados en la creación de empresas que simulan operaciones y puso como ejemplo que el pasado 6 de enero la Notaría Pública 79 fue cateada como parte de una investigación en que apoyó la Fiscalía Anticorrupción.

Con respecto a cuánto dinero se ha desviado mediante este esquema Noriega Esparza no quiso adelantar una cifra. “Sería aventurado decir un número, pero sí rebasa una cantidad importante de millones de pesos lo que podemos cuantificar y rebasa más de una docena de servidores públicos, no es un asunto de un año en específico”, consideró el Contralor de Sonora.

El Servicio de Administración Tributaria tiene identificados 4 mil 905 de empresas “factureras” a nivel nacional. Crédito: Carlos Mendoza

Sociedad civil busca atacar el problema

Se estima que hay 1.9 millones de empresas en el Registro Público de Comercio, operado por la Secretaría de Economía en México, explicó el ingeniero en sistemas Héctor Yeomans Macazani, quien se ha especializado en implementar lenguajes de programación que hagan más accesibles los datos que por obligación deben ser públicos.

El ingeniero creó este año la plataforma digital www.buscarpc.com que tiene como objetivo que el usuario pueda ver en dónde se creó una empresa y a la vez saber si ésta fue boletinada como simuladora de operaciones o no.

“La utilidad es darle a la gente la facilidad de saber rápidamente si una empresa simula operaciones, la manera en que el Servicio de Administración Tributaria y el Registro Público de Comercio funciona hace que el proceso de consulta sea muy tardado, pero con esta ‘araña’ es más sencillo y rápido”, comentó Héctor Yeomans.

Al programar la plataforma el ingeniero pudo identificar que hay 10 mil 900 registros de firmas catalogadas como “fantasma” a nivel nacional, pero con muchos duplicados.

Del total que siguen activas son 48 las que tienen su sede en Hermosillo, lo que ubica a este municipio en la posición número 25 de las ciudades de México donde más se registran sociedades de este tipo. “entre 1.5% y 2% del total” señaló el programador.

Yeomans Macazani destacó que Jalisco, Nuevo León, Veracruz y el Estado de México concentran el 42.5% de este problema hasta el 25 de febrero de 2022. Los otros 28 estados tienen el 57.5% del total y Sonora aparece con 1.4%.

Notarios públicos se prestan a actos de corrupción

Marlene León Fontes, directora de la asociación civil Iniciativa Sinaloa, afirma que las empresas “fantasma” se han convertido en uno de los problemas fiscales más grandes que padecen tanto los gobiernos estatales como el gobierno federal.

Explicó que el daño a las finanzas públicas y la confianza en las instituciones opera desde el ámbito local. “No se presenta con la contratación, sino que viene desde las notarías públicas, porque ahí es donde se empieza a dar esta legalidad a empresas ficticias”, argumentó Marlene León.

La directora de la organización reconoció el grave problema de la participación de notarios públicos, quienes se han prestado a registrar sociedades inexistentes que a su vez facturan a gobiernos.

“Hay una constante que son los mismos notarios quienes siguen dando este aval y les dan una cierta legitimidad para que puedan concursar en licitaciones millonarias e incluso obtener adjudicaciones directas y una vez que esto se consigue vemos que el recurso es desviado”, opinó León Fontes.

Al menos 220 millones de pesos se facturaron en Sonora a firmas señaladas por el SAT como simuladoras de operaciones. Crédito: Carlos Mendoza

De nada sirve detectar empresas fantasma sin aplicar la ley

Para Óscar Serrato Félix, especialista en corrupción y miembro de la Coparmex en Sonora, la proliferación de empresas fantasma es una señal de impunidad y de complicidad de los gobiernos.

“Habla de la existencia de estructuras dentro de los gobiernos estatales y municipales que existen porque hay una cultura de impunidad que las incentiva, donde las recompensas por delinquir como una red son muy altas, el costo por crearlas es prácticamente cero y el castigo muy bajo porque no se penaliza”, dijo el empresario.

Serrato Félix destacó que atacar el problema sería para las autoridades una “oportunidad para restituir la tan degradada confianza ciudadana en las instituciones combatiendo la corrupción” e hizo hincapié en que estas firmas “son creadas porque hay una figura con poder desde el Gobierno estatal que tiene la facultad de operar de manera transversal”.

Por su parte, José Fidel Ramírez Jiménez, decano de la Universidad de Sonora, recalcó que las herramientas legales del SAT se han limitado a detectar a firmas irregulares con base en su falta de materialidad, es decir la ausencia de condiciones físicas-operativas que amparen en realidad sus operaciones, pero no es suficiente.

“Un arma que es muy fuerte y no la han utilizado es la Ley Antilavado, aunque está más limitada en las actividades que considera  vulnerables, ha ayudado a que esas condiciones de materialidad se estén cumpliendo”, agregó el especialista.

Ramírez Jiménez advirtió que la velocidad con la cual operan las redes tras la conformación firmas que simulan operaciones va estar adelante de la capacidad de reacción de las autoridades en el corto plazo, ya que son organizaciones muy sofisticadas.

La solución podría venir de la tecnología

Eduardo Bohórquez López, director general de Transparencia Mexicana explicó que el problema debe ser atacado desde una estrategia que combine mejoras de regulación con las notarías públicas y aplicación intensiva de herramientas digitales como son los “blockchain”.

Los “blockchain” o cadena de bloques es un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro de las operaciones financieras digitales que mediante algoritmos validan o no las transacciones con base a los indicadores cargados previamente.

“Rompería con esquemas donde intervienen eventos como los actos de fe de los notarios, que son eso como dice la ley, una fe de hechos, que han permitido una complicidad para crear este tipo de empresas. Además permitiría tener un sistema actualizado con las alertas de detección para las empresas señaladas por el SAT sin necesidad de tanta burocracia y en tiempo real”, indicó Bohórquez López.

El SAT dice no tener información, Órgano Garante de Transparencia lo obliga

El 11 de enero de 2022 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al SAT buscar y entregar el listado de proveedores catalogados como simuladores de operaciones que facturaron al Gobierno de Sonora entre el 1 de enero de 2010 y el 11 de octubre de 2021 y los comprobantes.

Esta obligación surgió luego que el Servicio de Administración Tributaria recibiera una solicitud de transparencia en la que no entregaron los datos ante la “inexistencia” de la información. 

Hasta el 16 de marzo de 2022 no se ha proporcionado la información, pues la dependencia tiene un plazo de máximo cinco meses para acatar la instrucción.

Estatal

Sonora, referente mundial en promoción del desarrollo sustentable: Alfonso Durazo

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Puerto Peñasco, Sonora(NDS).- Con la presencia del cuerpo diplomático acreditado en México, integrado por 60 jefes de misión, el estado se convirtió en un referente mundial en la promoción del desarrollo sustentable, a través de las distintas vertientes que conforman al Plan Sonora de Energía Sostenible, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Acompañado por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, el mandatario sonorense destacó que el objetivo de este encuentro es promover el trabajo que se está haciendo en la entidad en materia de generación de energías limpias, con lo cual se muestra al estado como un lugar atractivo para la inversión.

“El objetivo del Plan Sonora es impulsar la transición hacia energías limpias y, en ese proceso, contribuir de manera decidida, comprometida, a la descarbonización de la economía y a la lucha contra el cambio climático”, indicó.

El gobernador Durazo Montaño expuso que el Plan Sonora contempla la explotación del litio al ser un material limpio y la base de la transición energética hacia energías sostenibles; la generación de energía eléctrica a partir de la energía solar, para lo cual está en curso la Planta Fotovoltaica de Puerto Peñasco, y la licuefacción de gas natural, ante lo cual el estado tiene una posición privilegiada por su cercanía con Estados Unidos.

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, expuso el interés que tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de impulsar el tema de las energías limpias y las oportunidades de inversión para el desarrollo de las regiones. Añadió que Sonora juega un papel estelar para poder llevarlo a cabo.

“El plan Sonora es como una síntesis regional del nuevo modelo de desarrollo del país… Sonora va ser el punto de referencia de cómo debe de ser el modelo de desarrollo del país en los próximos años; eso es lo que está de por medio”, señaló.

Francisco Acuña Méndez, presidente del Consejo para el Desarrollo Sostenible (Codeso), abundó en las vertientes que conforman al Plan Sonora de Energías Sostenibles, e invitó a las y los integrantes del cuerpo diplomático a promover la inversión de sus respectivas naciones en la entidad.

Como parte de esta visita diplomática se llevó a cabo un recorrido al sitio donde se está construyendo la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, la cual entrará en operación, en una primera etapa, en abril del presente año, con beneficio para Baja California y Sonora.

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Mundo

Arturo Beltrán Leyva secuestró a García Luna por no contestar sus llamadas: Sergio Villarreal “El Grande”

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Nueva York, Estados Unidos(NDS).- El narco mexicano Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, que cumple una pena de prisión en Estados Unidos, aseguró este martes que el capo de la droga Arturo Beltrán Leyva secuestró al exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, porque este no contestaba sus llamadas en un momento que parecía tomar partido por la facción de Joaquín “El Chapo” Guzmán durante una guerra interna del clan de Sinaloa.

“El Grande”, testigo de la Fiscalía durante el juicio por narcotráfico contra García Luna que arrancó ayer en un tribunal federal en Nueva York, aseguró que en medio de la guerra que estalló entre las distintas facciones del todopoderoso clan de Sinaloa en México en 2008, García Luna parecía beneficiar más al grupo de “El Chapo” en detrimento del Clan de los Leyva.

Según “El Grande”, los operativos contra la gente de los Beltrán Leyva eran continuos, mientras que “eran mínimos” contra el grupo de “El Chapo”.

La guerra entre el clan de “El Chapo” e Ismael “El Mayo” Zambada contra el de los hermanos Beltrán Leyva comenzó después de la detención en México de Alfredo Beltrán, que según “El Grande” fue fruto de una traición dentro del cartel.

Relató que cuando estalló el conflicto interno, Arturo Beltrán llamó a García Luna para preguntarle de qué parte estaba y éste le dijo que permanecería “neutral”, algo que exacerbó los ánimos de Beltrán, aunque pese a ello siguió enviando sus pagos al entonces secretario de Seguridad Publica.

Sin embargo, cuando percibió que las operaciones de seguridad, cuyo máximo responsable era García Luna, aumentaban excesivamente, intentó llamarle y hablar con él a través de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de seguridad federal de la Policía Federal, y supuesto enlace entre el cártel y García Luna, pero no fue posible.

Entonces, secuestraron a García Luna cuando iba en una carretera en el estado de Morelos, camino de la localidad de Cocoyoc, para hablar con él y después de la conversación lo volvieron a dejar donde lo habían secuestrado. 

“Esto lo hago para que veas que para mí no hay imposibles”, le habría dicho Beltrán a García Luna. 

El testigo aseguró que el ejército mexicano estaba coludido con el cártel de Sinaloa y con diversas facciones en el sexenio de Felipe Calderón.

Según Villarreal, fueron los Beltrán quienes filtraron al ejército información para detener a Jesús Reynaldo Zambada, alias “El Rey”, pero el ejército, a su vez, se la “vendió” a Ismael, “El Mayo” Zambada y la operación no se concretó.

Finalmente, “El Rey” fue detenido el 19 de marzo de 2009 en la Ciudad de México, gracias, de nueva cuenta, a información proporcionada por los Beltrán. Sin embargo, esta vez el cártel no se conformó con dar información, sino que sicarios de los Beltrán, incluyendo “El Grande”, disfrazados de agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO), participaron en la detención. Fueron ellos, afirmó el testigo, quienes acorralaron a “El Rey” hasta que llegó la policía. E incluso, antes de entregarlo, tomaron fotos, temiendo que lo fueran a “intercambiar”.

“En México todo puede pasar, la corrupción es muy grande, y se cambian detenidos en los operativos”.

De acuerdo con la versión de “El Grande”, la división entre los cárteles también dividió a las instituciones mexicanas: así, la policía federal, y parte del ejército, estaban con Joaquín García Loera, “El Chapo” y con “El Mayo”, mientras que la AFI y otra parte del ejército estaba con Arturo Beltrán Leyva, quien murió en un operativo de la Armada en 2009.

“El Grande” afirmó que el cártel intercambió cocaína falsa con la cocaína real incautada en la mayor redada de cocaína del mundo realizada en Manzanillo, en 2007, en la que se confiscaron 23 toneladas.

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Navojoa

Funerales del Presidente Municipal de Navojoa, Mario Martínez Bojórquez

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Navojoa, Sonora(NDS).- El día de mañana Sábado 21 de enero del 2023 se llevarán a cabo los funerales del alcalde de Navojoa, Mario “Mayito” Martínez Bojórquez hasta el Domingo 22 de enero del 2023 cuando sus cenizas sean depositadas en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Navojoa, Sonora.

Los funerales, misas y guardias de honor se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Sábado 21 de enero del 2023.

2:30 pm: Traslado del cuerpo de Mario Martínez de la Funeraria Lourdes al Palacio Municipal.

Acto protocolario en Cabildo.

2:50 pm: Introducción del cuerpo del Presidente Municipal Mario Martínez a la Sala de Cabildo.

3:00 pm: Mensaje a nombre de los integrantes del Cabildo de Navojoa, por parte del Profesor Rafael Rodriguez Sánchez.

3:15 pm: Guardias de honor.

3:40 pm: Pase de lista al Cabildo realizado por el Secretario del Ayuntamiento de Navojoa, Jorge Márquez Cázares.

3:50 pm: Descenso y toque de silencio, traslado a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

4:00 pm: Capilla ardiente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, donde la familia estará recibiendo el pésame de la comunidad.

5:00 pm: Celebración de misa de cuerpo presente en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.

Domingo 22 de enero del 2023.

5:00 pm: Misa previa al depósito de las cenizas de Mario Martínez Bojórquez.

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