Hacienda rastrea transferencias millonarias a jóvenes en Sonora

Hermosillo, Sonora(NDS).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigará en Sonora por lo menos 50 de los más de 130 casos de transferencias millonarias realizadas a jóvenes de entre 20 y 21 años y que pudieran estar relacionadas con la delincuencia organizada y el tráfico de migrantes.

Santiago Nieto Castillo, titular de la unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda federal, reveló que la indagatoria inició por denuncias que se interpusieron ante la UIF, pero reconoció que Sonora no presenta un número relevante en relación con el resto de las operativas en el País.

“Básicamente hemos encontrado perfiles transaccionales con edad que nos parece extraña en razón de que aparecen muchas operaciones en el sistema financiero por jóvenes de edad de 20 a 21 años, recibiendo transferencias millonarias.

Hemos detectado 50 casos que pudieran estar relacionados con temas de delincuencia”, dijo, “esto es menor con relación a otros estados de la República; sin embargo, para nosotros es muy importante poder determinar en su caso y generar las denuncias correspondientes a la Fiscalía General de la República o a la Fiscalía del Estado, si encontramos operativas de dinero”.

Indicó que ayer firmó un convenio con la gobernadora Claudia Pavlovich para que el Estado colabore con la investigación y facilite la información necesaria para combatir la delincuencia.

“Es para poder nosotros recibir información del Gobierno, particularmente en temas de catastro, de registro público a la propiedad y comercio, y nosotros entregar información de inteligencia financiera para poder generar nuevos casos que vayan ante la Fiscalía…», dijo.